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2017年9月4日，中国人民银行、中央网信办等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。今年8月24日，央行又发布了《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，提示指出，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。这类犯罪具有网络化、跨境化明显。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。

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